Am 26. Juni 2017 ist das deutsche neue (Anti-) Geldwäschegesetz in Kraft getreten. Mit diesem Gesetz wird die 4. EU-Geldwäsche Richtlinie umgesetzt. Mit dem neuen Geldwäschegesetz geht in vielen Punkten eine Verschärfung der bisherigen Vorgaben des deutschen Geldwäschegesetzes einher. Von zentraler Bedeutung ist die Errichtung eines Transparenzregisters.

September 7, 2017

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Am 26. Juni 2017 ist das deutsche neue (Anti-) Geldwäschegesetz in Kraft getreten. Mit diesem Gesetz wird die 4. EU-Geldwäsche Richtlinie umgesetzt.Mit dem neuen Geldwäschegesetz geht in vielen Punkten eine Verschärfung der bisherigen Vorgaben des deutschen Geldwäschegesetzes einher.

Von zentraler Bedeutung ist die Errichtung eines Transparenzregisters.

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